在 Terra 崩盤事件過後,韓國當局啟動針對 Terra 崩盤及相關詐欺指控的調查,但 Terra 開發商 Terraform Labs 共同創辦人 Do Kwon 迄今為止下落不明。韓媒報導,韓國檢察官正討論與國際刑警組織(INTERPOL)合作,來發布紅色通緝令以引渡 Do Kwon 的可能性。
源自:動區動趨
作者: James
編輯:Metaverse Media
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據此前報導,正在調查 Terra 崩盤與相關詐欺指控的韓國金融證券犯罪聯合調查組,已向目前據稱逗留在新加坡的 Terraform Labs 共同創辦人 Do Kwon 發出「入境時通報」,一旦他踏入南韓領土,需立即通知調查人員。同時 Terraform Labs 共同創辦人 Shin Hyun-seong、和前副總裁 Kim Mo 也被禁止出境。
而據韓國《京鄉新聞》報導,韓國檢察官正討論與國際刑警組織(INTERPOL)合作,來發布紅色通緝令以引渡 Do Kwon 的可能性,Do Kwon 已知人在新加坡,但他的具體位置不明。
韓國檢方上月 20 日曾突襲搜查 Terraform Labs 共同創辦人 Daniel Shin 的首爾住所、Do Kwon 相關公司 Kernel Labs 也在隔天遭到搜查並扣押,韓國檢方當時表示,重點是調查兩名共同創辦人是否有私吞公款罪嫌。
另外,韓國檢方還擴大搜查目標範圍,搜查了 15 個地點,包括 Upbit、Bithumb 等 7 家韓國加密貨幣交易所,據稱已從一家加密貨幣交易所獲得了 Do Kwon 和其他人的交易細節。
韓國交易所目前均保持低調
據《韓國時報》報導,韓國檢方自 20 日起,花了 3 天時間搜查這 7 家交易所,沒收與 UST、LUNA 有關的交易紀錄,韓國最大交易所 Upbit 營運商 Dumanu 是調查核心,其投資機構 Dunamu & Partners 在 2018 年購入 2,000 萬枚 LUNA ,並於 2021 年 2 月全部售出,該機構通過交易 Luna 獲得 1300 億韓元的盈利。
但 Dunamu 和其它交易所均表示,不存在可疑的 Terra 相關內線交易。Do Kwon 在 Terra 崩盤後,沒有公開露面過,只有通過線上渠道與投資者溝通,眾所周知, Do Kwon 人在國外,但他的具體下落不得而知,韓國檢方已傳喚 Terraform Labs 實驗室的員工和主管。
韓國當地一家交易所代表透露,在韓國檢方的調查不斷升級的情況下,韓國的大多數交易所別無選擇,只能保持低調,他表示「交易所將不得不繼續保持低調,因為調查當局似乎需要一段時間,才能確認此醜聞事件幕後主要人物的下落」。