美國 CFTC 向南非「17億美元比特幣」龐氏騙局企業 MTI 提訴訟

南非最大的比特幣龐氏騙局Mirror Trading International (MTI)案件主謀 Steynberg 最近已在巴西被拘留,美國商品期貨交易委員會(CFTC),向法院提起民事訴訟,希望協助受害人獲得賠償

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作者:Joe
編輯:Metaverse Media
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美國商品期貨交易委員會(CFTC)6月30日表示,已向美國德克薩斯州西區地方法院提起民事訴訟,指控南非共和國企業 Mirror Trading International(MTI)和該司執行長 Johannes Steynberg 詐欺和違規註冊等罪行;而該起案件的主謀 Steynberg最近已在巴西被拘留。

據悉,Steynberg 透過運營 MTI 建立了一個全球外匯商品池,僅接受比特幣進行支付,涉案金額超過17 億美元,但被告挪用了投資者所有的比特幣。CFTC 將該起案件敘述為:該單位涉及比特幣的指控案件中最大宗欺詐計劃。

CFTC 表示他們將尋求 MTI 對受害者進行全面賠償,但它也表示可能無法追回所有損失的資金,因為不法行為者可能沒有足夠的資金或資產進行償還。

據訴訟書資料,從 2018 年 5 月 18 日到 2021 年 3 月 30 日左右,Steynberg 作為 MTI 案件的主謀,運用多項社交媒體組織了國際規模的多層次傳銷手法,從來自美國甚至世界各地超過 2.3 萬名受害者手中獲得 29,421 枚 BTC(當時價值約 17 億美元)。

據今年五月《Bitcoin.com》報導,南非法院已要求涉及 MTI 詐欺案件的 18 名主謀,包括 MTI 的共同所有者 Johann Steynberg 和 Clynton Marks,向清算人償還超過 2.91 億美元的債務