美國司法部21日發布公告前 Coinbase 經理 Ishan Wahi 三人涉及電匯詐欺，獲取不當利益 150 萬美元，昨日其中Ishan Wahi兄弟已遭到拘捕，Sameer Ramani正在逃亡 。
源自:區塊客
作者:YTG
編輯:Metaverse Media
美國司法部昨21日發布公告，前 Coinbase 經理 Ishan Wahi 等三人涉及電匯詐欺， Wahi 約從 2020 年 10 月起在 Coinbase 擔任產品經理，期間參與了 Coinbase 許多上架加密貨幣資產的機密過程。
美國紐約南區檢察官 Damian Williams 在司法部的聲明中表示：
這是第一個涉及加密貨幣市場的內幕交易案件，這些指控明確表達我們的立場：詐欺就是詐欺，無論是發生在區塊鏈上或是在華爾街。
司法部表示，在 Coinbase 宣布加密貨幣可能上架後，該款加密幣的價值「通常會大漲」。因此，Coinbase 會對與公開上架相關的所有消息保密，禁止員工分享這類資訊或「報明牌」。
經查辦後，發現Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 至少 14 次在 Coinbase 上架消息宣布前事先知道機密消息，其中涉及了 25 種不同的加密貨幣。而為掩飾交易，他們利用第三方的交易所帳號和轉帳資金，以不同的匿名或新的以太坊錢包取得獲利。
根據司法部聲明，在 Coinbase 於今年 4 月 11 日宣布考慮上架幾種代幣前，發現有少數幾筆大型交易，於是開始著手調查。
另一方面，協助這項調查的美國證管會（SEC）則在 7 月 21 日也以證券詐欺罪名對被告發動民事訴訟。
SEC主張，該案件涉及內線交易的 25 種加密貨幣，當中至少有 9 種是未經註冊的證券，包括：AMP ( AMP )、Rally ( RLY )、DerivaDEX ( DDX )、XYO ( XYO )、Rari Governance Token ( RGT )、LCX ( LCX )、Powerledger ( POWR )、DFX Finance ( DFX ) 和 Kromatika（KROM）。
對此，Coinbase 則是表示，這 9 種數位資產都不是證券，並強調，Coinbase 有著非常嚴格的上幣審查流程，而證管會本身也曾審查過這一流程，但如今卻在未進行過任何對話的情況下，就直接提起訴訟。Coinbase 認為，證管會的指控凸顯了一個重要問題：美國並沒有明確或可行的數位資產證券監管框架。
