幣安團隊表示:「嚴格執行 KYC政策。」駁成為犯罪活動中心說法

幣安合規團隊近日反駁《路透社》稱其已成為犯罪活動中心的指控。稱幣安已停止為可疑帳戶或受制裁地區(如伊朗或敘利亞)提供服務,更在嚴格執行 KYC 後,已失去其中 90% 客戶、損失了數十億美元收入。

文章來源:動驅動區
作者:JOE
編輯:MetaverseMedia

8月1日消息,幣安合規團隊的三位主要成員公開了如何應對犯罪分子通過交易所洗錢、恐怖主義融資和負面新聞的措施,表示幣安已花費數十億美元在 KYC 和反洗錢(AML)政策上以阻止犯罪活動。 據悉,幣安自 2017 年以來促成了 7.8 億美元與俄語暗網市場 Hydra 相關的付款。在幣安嚴格執行 KYC 政策後失去了 90% 的用戶,同時損失了數十億美元的收入。

如何看待將幣安與暗網 Hydra 聯繫起來的說法
針對路透社報導指控幣安與俄羅斯暗網市場 Hydra 有著根深蒂固的關聯,指該交易所自 2017 年以來已促成了 7.8 億美元與 Hydra 相關的付款。


Tigran Gambaryan(下稱 TG)表示:


你無法控制流入的資金、無法控制存款,僅可以控制之後的操作。
當印度詐騙者要求人們購買 Apple 禮品卡時,這是否意味著 Apple 現在正在洗錢數億美元?不,犯罪分子會選擇最簡單、最便宜的方法。如果 Binance 是最便宜的,他們為什麼不使用它?
TG 進一步表示他們團隊內部做了一項研究,指出考慮到非法資金流入與交易所的總量相比,Binance 比大多數交易所更好或相同,我們的系統比 Kraken 好很多,在某些方面比 Coinbase 更好;雖然也有較差的地方,但沒有異常值。

幣安將非 KYC 帳戶提款限額降至 0.06 BTC,非法活動大幅減少
2021 年 7 月底時,幣安決定將有爭議的非 KYC 帳戶的 2-BTC 提款限額降低至 0.06 BTC。TG 表示:

團隊實際上委託進行了一項研究 2021 年的決策是否有帶來影響?
與過去的 6-8 個月相比…如果你查看交易的總百分比,那麼「非法活動的數量」存在巨大差異,不僅在存款方面……沒有什麼可以表明幣安是犯罪活動的巢穴,這就是我想要的。
TG 補充表示,還有其他交易所繼續與他們(可疑帳戶或受制裁地區,如伊朗或敘利亞)做生意,實施更嚴格 KYC 規範後,我們失去有關 90% 客戶、損失了數十億美元收入。
至於很多投資者有疑慮的一點,為什麼幣安至今仍未透露實體總部位子?

幣安發言人 Jessica Lung 表示:

我們在意大利、法國、阿布扎比和現在的西班牙都有註冊;TG 則表示:我剛在巴黎會見了執法部門,幣安到處都有辦公室,因此我們正在積極向歐洲、亞太地區和拉丁美洲進行受許可的擴張。
但兩位都沒有透露幣安主要總部的位置或將設置在哪裡?


不過幣安在世界各地申請註冊的進度也非都一帆風順。動區在 7 月下旬曾報導,荷蘭中央銀行(DNB)表示已在今年四月底向交易所龍頭幣安(Binance)處以 332.5 萬歐元罰款,因為幣安未經註冊就在當地提供服務;目前幣安則已向 DNB 提起上訴、註冊則正等待監管機關審核中。