OpenSea前高管遭控洗錢!駁回起訴:NFT不是證券或大宗商品

美國司法部在今年 6 月起訴 NFT 交易平台龍頭 Opensea 前產品負責人 Nate Chastain ,指控其犯下欺詐、洗錢等罪行。不過 Nate Chastain 律師近日提出動議,要求駁回針對其內線交易的起訴,指電匯欺詐案需要進行證券或大宗商品交易,但 NFT 既非證券、也非大宗商品。

源自:動區動趨
作者:James
編輯:Metaverse Media
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圖片來源:財富系統

據此前報導, NFT 交易平台龍頭 Opensea 在去年 9 月披露, Opensea 前產品負責人 Nate Chastain 涉嫌利用職務之便,在 NFT 上架前先行買進,暴漲後再脫手取得暴利,接著美國紐約州南區檢察官在今年 6 月起訴 Nate Chastain ,指控他涉嫌犯下電信詐欺及洗錢等罪行。

根據檢察官辦公室與聯邦調查局(FBI)的調查,Nate Chastain 在去年 6 月至 9 月間,因職務之便得知 OpenSea 即將於首頁大力推廣的 NFT 產品之後,就在該項目上線前私下購買數十個,以便於正式上線拉高價格後脫手,售價至少是原先購買價格的 2 到 5 倍。

不過據法庭文件,Nathaniel Chastain 的律師在近期提出動議,要求駁回針對其內線交易的起訴,其律師在動議中辯稱,電匯欺詐案件需要進行證券或大宗商品交易,但 NFT 既不是證券、也不是大宗商品,而且政府無法證明其援引的特定加密貨幣交易,是否符合洗錢規則下的金融交易。

Nathaniel Chastain 的律師抨擊道:

政府援引毫無根據的刑法應用立即提起訴訟,在數位資產領域創下先例雖然政府試圖利用這種史無前例的起訴來對內線交易、財產盜竊和洗錢等提出廣泛指控,但政府的論點與多年來的既定先例相反,並企圖在區塊鏈產業中樹立旗幟性的透明度。

此案可能成 NFT 被視為證券的先例?

據《Cointelegraph》報導,前美國證券交易委員會(SEC)律師 Alma Angotti 曾經表示,此案可能會為 NFT 被視為證券打開大門,Nathaniel Chastain 是美國首批在與加密貨幣領域 NFT 內線交易相關的案件中被起訴的人之一。

如果 Nathaniel Chastain 的法律團隊與檢方達成和解協議,或者 Nathaniel Chastain 最終敗訴,都可能會鼓勵 SEC 擴大對某些加密貨幣的監管和執法權。

此前,SEC 在針對 Coinbase 前產品經理 Ishan Wahi 等 3 人的內線交易案中,就在訴狀中將此案中的 9 種加密貨幣列為證券,分別是 AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX 和 KROM。