聯合國官員:加密貨幣並非恐怖份子主要交易方式,仍以現金與哈瓦拉系統為主

根據 Cointelegraph 報導,聯合國官員表示,恐怖組織主要交易模式仍是以現金和「哈瓦拉」(Hawala)為主,不過「高級」恐怖組織正在轉向使用加密貨幣交易。

源自:鏈新聞
作者:Horizon Next
編輯:Metaverse Media

「哈瓦拉」(Hawala)

根據維基解釋,哈瓦拉這個非正規資金轉移系統(informal funds transfer systems)遍布世界各地,主要集中在中東、北非、和印度,哈瓦拉遵循伊斯蘭傳統,但使用者不僅限於穆斯林,在很多地區被用來在國內和國際上轉移資金。它們在傳統銀行、金融管道和匯款系統之外或與之平行運作。

加密貨幣的濫用

聯合國官員 10 月 28 日至 29 日在印度新德里和孟買舉行聯合國反恐委員會(CTC)特別會議,該會議主要是針對使用「新興技術」的恐怖主義進行打擊。

聯合國反恐融資協調員 Svetlana Martynova 表示:加密貨幣已經正在被恐怖組織其被排除在「正規金融體系」之外,作為恐怖攻擊活動提供資金。

Martynova 表示,雖然現金和哈瓦拉一直是恐怖融資的主要方法, 但他們也會跟著科技技術與時俱進,包括加密貨幣在內,這些技術已被濫用。

「如果他們被排除在正式的金融系統之外,而他們想購買或以匿名方式進行投資,且對此技術很先進,就很可能會濫用加密貨幣。」

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)也表示,雖新興技術具有改善全球人類極大淺力,但其造成的危害也遠遠超過資助恐怖主義的範圍,「恐怖分子和其他懷有仇恨意識形態的人正在濫用新興技術傳播虛假信息、煽動不和、招募和激化、動員資源和發動攻擊。」

Martynova 表示,聯合國計畫讓各國參與監管,從國際層面來處理這問題,但這也是挑戰,因為目前進行監管的國家不多,成功執行該監管並阻止惡意行為者的國家更少。

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