首起加密貨幣內幕交易案!Coinbase 前經理弟判監 10 個月

本周二,Coinbase 前產品經理 Ishan Wahi 的弟弟 Nikhil Wahi,由於參與了首起加密貨幣內幕交易案,在紐約聯邦法院被判處 10 個月監禁。

源自:區塊客
作者:區塊妹Mel
編輯:Metaverse Media
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圖片來源:nypost

去年,Nikhil Wahi承認犯有一項合謀電信詐欺罪,表示他利用機密資訊操作加密貨幣交易,從中獲利近 90 萬美元。

2020 年 10 月,Ishan Wahi加入 Coinbase 擔任資產上架團隊的產品經理,憑著職權之便獲得 Coinbase 規劃上架的代幣名單、公開時程等資訊。

隨後,他便將這些機密資訊告知弟弟 Nikhil Wahi 和他的朋友 Sameer Ramani,兩人就利用匿名的以太坊錢包事先買進,接著在Coinbase 上架公告曝光時,幣價大漲時賣幣從中獲利。

根據Ishan Wahi的消息指出,Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 至少 14 次在 Coinbase 上架消息宣布前事先知道機密消息,之中涉及了25 種不同的代幣。兩人為掩飾交易,利用他人的中心化交易所帳號和轉帳資金,利用許多不一樣的匿名、新的以太坊錢包來獲利。

檢察官指出,這三人共計獲利 110 萬美元。他們還遭美國 SEC提起民事指控,不過Ishan Wahi 對這些指控拒不認罪、Nikhil Wahi 則已認罪,並被判 10 個月有期徒刑。