上禮拜保加利亞檢調突襲辦公室搜查加密貨幣借貸平台 Nexo ，被指控涉及替詐騙項目維卡幣 OneCoin 洗錢， Nexo 馬上反駁相關指控、並有風聲傳出該平台是因為曾金援在野黨，所以才遭到針對攻擊。
源自:動區動趨
作者: Joe
編輯:Metaverse Media
加密貨幣借貸平台 Nexo在上禮拜 12 日，當地檢調突襲調查位於保加利亞的辦公室，懷疑該平台與有「加密貨幣女王」之稱的 Ruja Ignatova 所創辦的詐騙項目維卡幣 OneCoin、保加利亞籍女性詐欺犯有關聯，涉及金融詐欺罪與協助洗錢。
保加利亞檢察長表示調查 Nexo 非政治因素
第一時間Nexo 官方已表示遭到不公平對待、加上有小道消息指出懷疑保加利亞此舉是因為 Nexo 金援了Democratic Bulgaria 的競選活動和當地政黨 Continue the Change有關。對這件事，在昨天保國檢查總長發言人 Siika Mileva 在一份聲明中強調：對 Nexo 加密貨幣交易公司的調查沒有任何政治動機，是有心人士惡意抹黑。
Mileva 進一步補充說明，她將這次行動的調查規模與多年前針對企業商業銀行 (KTB) 的案件進行了比較，在五年內，通過 Nexo 平台司進行的交易總額達 940 億美元，認為本起案件是極度嚴重的犯罪，徹底影響到各國公民的利益。
在這之前， Mileva 並表示有證據表明 Nexo 平台的至少一名用戶已被宣布為非法和恐怖活動的資助者。 不過尚未進一步詳細說明他們的指控。
此活動主要在保加利亞境內進行，而保加利亞公民是計劃的主要組織者。收集到的證據可以表示，使用Nexo並轉移加密的人已被正式宣布為資助恐怖主義的人。
反擊 ！ Nexo將提出訴訟
Nexo 官方表示對於突襲辦公室的檢調人員、警員與情報局人員，保加利亞檢方的調查並沒有表明身份，也沒有提供合法的搜索票，Nexo 正在要求警方賠償辦公室遭破壞與業務損失，並策畫對保加利亞執法單位起訴。
Nexo 表示該公司遭到保加利亞當局針對性的指控：
不幸的是，隨著最近對加密的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。 在腐敗的國家，它近乎敲詐勒索，但這也將過去。當地報導表示Nexo 準備對當局提告，並要求賠償調查所造成的損害。
在 Nexo 提吿並贏得索賠後，保加利亞需支付的賠償金將是又一個創紀錄的數億美元，但不幸的是，這些賠償將由保加利亞納稅人承擔。Nexo是顆未爆彈嗎？
根據官網數據表示，至今 Nexo管理資產規模達 40 億美元，已經為 200 多個司法管轄區的超過 500 萬名用戶管理資產。目前，Nexo 遭保加利亞當局調查一事還未解決，難以衡量導致後續的影響，不過到現在Nexo 尚無出現任何崩潰跡象，仍在繼續提供交易、並支持所有客戶提款。
為了避免 Nexo 步上FTX、Celsius等中心化平台的後塵，用戶應該要謹慎留意後續發展。
