懷疑Nexo資助在野黨才遭攻擊?Nexo涉全球規模犯罪,保加利亞檢察長:調查非政治動機

上禮拜保加利亞檢調突襲辦公室搜查加密貨幣借貸平台 Nexo ,被指控涉及替詐騙項目維卡幣 OneCoin 洗錢, Nexo 馬上反駁相關指控、並有風聲傳出該平台是因為曾金援在野黨,所以才遭到針對攻擊。

源自:動區動趨
作者: Joe
編輯:Metaverse Media
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圖片來源:The Block

加密貨幣借貸平台 Nexo在上禮拜 12 日,當地檢調突襲調查位於保加利亞的辦公室,懷疑該平台與有「加密貨幣女王」之稱的 Ruja Ignatova 所創辦的詐騙項目維卡幣 OneCoin、保加利亞籍女性詐欺犯有關聯,涉及金融詐欺罪與協助洗錢。

保加利亞檢察長表示調查 Nexo 非政治因素

第一時間Nexo 官方已表示遭到不公平對待、加上有小道消息指出懷疑保加利亞此舉是因為 Nexo 金援了Democratic Bulgaria 的競選活動和當地政黨 Continue the Change有關。對這件事,在昨天保國檢查總長發言人 Siika Mileva 在一份聲明中強調:對 Nexo 加密貨幣交易公司的調查沒有任何政治動機,是有心人士惡意抹黑。

Mileva 進一步補充說明,她將這次行動的調查規模與多年前針對企業商業銀行 (KTB) 的案件進行了比較,在五年內,通過 Nexo 平台司進行的交易總額達 940 億美元,認為本起案件是極度嚴重的犯罪,徹底影響到各國公民的利益。

在這之前, Mileva 並表示有證據表明 Nexo 平台的至少一名用戶已被宣布為非法和恐怖活動的資助者。 不過尚未進一步詳細說明他們的指控。

此活動主要在保加利亞境內進行,而保加利亞公民是計劃的主要組織者。收集到的證據可以表示,使用Nexo並轉移加密的人已被正式宣布為資助恐怖主義的人。

反擊 ! Nexo將提出訴訟

Nexo 官方表示對於突襲辦公室的檢調人員、警員與情報局人員,保加利亞檢方的調查並沒有表明身份,也沒有提供合法的搜索票,Nexo 正在要求警方賠償辦公室遭破壞與業務損失,並策畫對保加利亞執法單位起訴。

Nexo 表示該公司遭到保加利亞當局針對性的指控:

不幸的是,隨著最近對加密的監管打擊,一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。 在腐敗的國家,它近乎敲詐勒索,但這也將過去。

當地報導表示Nexo 準備對當局提告,並要求賠償調查所造成的損害。

在 Nexo 提吿並贏得索賠後,保加利亞需支付的賠償金將是又一個創紀錄的數億美元,但不幸的是,這些賠償將由保加利亞納稅人承擔。

Nexo是顆未爆彈嗎?

根據官網數據表示,至今 Nexo管理資產規模達 40 億美元,已經為 200 多個司法管轄區的超過 500 萬名用戶管理資產。目前,Nexo 遭保加利亞當局調查一事還未解決,難以衡量導致後續的影響,不過到現在Nexo 尚無出現任何崩潰跡象,仍在繼續提供交易、並支持所有客戶提款。

為了避免 Nexo 步上FTX、Celsius等中心化平台的後塵,用戶應該要謹慎留意後續發展。