Binance面臨多項指控，來自美國商品期貨交易委員會（CFTC），指控公司高層存在不當行為。
文案出處: Cryptoslate
期刊作者: Mike Dalton
編輯:Metaverse Media
Binance 使用 Signal 的自動刪除功能
美國商品期貨交易委員會（CFTC）在3月27日對領先的加密貨幣交易所Binance提起訴訟。儘管其指控主要是指Binance違反了服務於美國客戶的規定，但這些指控也描述了其他不當行為。
值得注意的是，CFTC強調了Binance高管使用訊息應用程式Signal來進行溝通。它補充說，應用程式的自動刪除功能允許高管刪除討論非法活動的記錄。
監管機構聲稱，Binance使用Signal在內部和與客戶之間進行溝通。具體而言，CFTC表示，關於美國限制的討論是通過Signal進行的，據Binance前合規官Samuel Lim表示，這是由Binance CEO趙長鵬“強制執行”的做法。
合規官知道非法使用
CFTC還強調了Binance與非法活動的關聯。
具體而言，CFTC表示，Binance在2019年2月左右收到了有關伊斯蘭恐怖組織哈馬斯的交易資訊。不久之後，Lim在一條消息中承認了這個事實，稱恐怖組織通常發送“小額”款項，因為較大的金額被視為洗錢。
在2020年，Lim評論了來自俄羅斯和其他用戶的資金，稱：“拜托……他們是來犯罪的。”另一位高管表示：“我們看到了壞的東西，但我們閉上雙眼。”
Lim還允許與非法活動有關的客戶通過新帳戶繼續使用Binance。在其他地方，Lim反對關閉高風險帳戶，稱“關閉 = 在Zhao的眼中是不好的”。
Binance向用戶講解如何使用VPN
CFTC 的檔案顯示，Binance 告訴顧客如何通過虛擬私人網絡 (VPN) 繞過地理屏障措施。Binance 在 2019 年停止向美國客戶提供服務，但很快之後就發布了 VPN 指南。
雖然指南已被刪除，但 CFTC 表示頁面的一部分告訴用戶 VPN 可用於“解鎖受限站點”。此建議顯然是故意的：在對話日誌中，林紹明表示，趙長鵬希望用戶知道如何使用 VPN 訪問 Binance。
他還暗示第三方可以告訴用戶如何使用 VPN，即使 Binance 本身不能這樣做。在另一次對話中承認，還將美國用戶的狀態更改為非美國是欺詐行為，但說 Binance 可以鼓勵用戶使用非 KYC 帳戶或 VPN。
Binance 在今天的聲明中反駁了這些說法，表示它根據用戶的手機服務提供商、信用卡位置和 KYC 數據屏蔽美國客戶，而不僅僅是根據 IP 地址，而 VPN 可以繞過的是 IP 地址屏蔽。除員工在平台上交易外，Binance 尚未解決 CFTC 的大部分問題。
