幣安高管告訴客戶如何使用 VPN

Binance面臨多項指控,來自美國商品期貨交易委員會(CFTC),指控公司高層存在不當行為。

文案出處: Cryptoslate
期刊作者:
 Mike Dalton
編輯:Metaverse Media
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圖片來源:reuters

Binance 使用 Signal 的自動刪除功能

美國商品期貨交易委員會(CFTC)在3月27日對領先的加密貨幣交易所Binance提起訴訟。儘管其指控主要是指Binance違反了服務於美國客戶的規定,但這些指控也描述了其他不當行為。

值得注意的是,CFTC強調了Binance高管使用訊息應用程式Signal來進行溝通。它補充說,應用程式的自動刪除功能允許高管刪除討論非法活動的記錄。

監管機構聲稱,Binance使用Signal在內部和與客戶之間進行溝通。具體而言,CFTC表示,關於美國限制的討論是通過Signal進行的,據Binance前合規官Samuel Lim表示,這是由Binance CEO趙長鵬“強制執行”的做法。

合規官知道非法使用

CFTC還強調了Binance與非法活動的關聯。

具體而言,CFTC表示,Binance在2019年2月左右收到了有關伊斯蘭恐怖組織哈馬斯的交易資訊。不久之後,Lim在一條消息中承認了這個事實,稱恐怖組織通常發送“小額”款項,因為較大的金額被視為洗錢。

在2020年,Lim評論了來自俄羅斯和其他用戶的資金,稱:“拜托……他們是來犯罪的。”另一位高管表示:“我們看到了壞的東西,但我們閉上雙眼。”

Lim還允許與非法活動有關的客戶通過新帳戶繼續使用Binance。在其他地方,Lim反對關閉高風險帳戶,稱“關閉 = 在Zhao的眼中是不好的”。

Binance向用戶講解如何使用VPN

CFTC 的檔案顯示,Binance 告訴顧客如何通過虛擬私人網絡 (VPN) 繞過地理屏障措施。Binance 在 2019 年停止向美國客戶提供服務,但很快之後就發布了 VPN 指南。

雖然指南已被刪除,但 CFTC 表示頁面的一部分告訴用戶 VPN 可用於“解鎖受限站點”。此建議顯然是故意的:在對話日誌中,林紹明表示,趙長鵬希望用戶知道如何使用 VPN 訪問 Binance。

他還暗示第三方可以告訴用戶如何使用 VPN,即使 Binance 本身不能這樣做。在另一次對話中承認,還將美國用戶的狀態更改為非美國是欺詐行為,但說 Binance 可以鼓勵用戶使用非 KYC 帳戶或 VPN。

Binance 在今天的聲明中反駁了這些說法,表示它根據用戶的手機服務提供商、信用卡位置和 KYC 數據屏蔽美國客戶,而不僅僅是根據 IP 地址,而 VPN 可以繞過的是 IP 地址屏蔽。除員工在平台上交易外,Binance 尚未解決 CFTC 的大部分問題。