這宗案件代表了美國商品期貨交易委員會最高的民事罰款和最大的比特幣詐騙案。
文案出處:CoinDesk
期刊作者: Mike Dalton
編輯:Metaverse Media
美國商品期貨交易委員會（CFTC）於4月27日表示，他們已經取得了對一名涉及比特幣詐騙的CEO的法院判決。
該CEO涉及比特幣多層次行銷
此案件涉及南非的Cornelius Johannes Steynberg，他是Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）的創始人和CEO。
Steynberg參與了一項國際的多層次行銷計畫，向公眾募集比特幣投資。
Steynberg及其公司承諾投資者有機會參與商品池，但該商品池並未注冊，Steynberg和MTI還虛假地聲稱商品池的交易活動是由機器人操作的，實際上他們是在離岸的零售外匯市場進行交易。最終，Steynberg和MTI侵佔了所有投資者的比特幣。
Steynberg於2018年5月開始實行他的多層次行銷計畫，在美國和全球超過23,000人中募集資金。他總共獲得了近30,000 BTC，當計畫於2021年3月結束時，該數量價值高達17億美元。
Steynberg 面臨 CFTC 有史以來最大的民事罰款
CFTC表示將對Steynberg罰款34億美元，其中一半將用於向受害者提供賠償，另一半將用於支付民事罰款。
上述金額是CFTC從未收到的最高民事罰款，而該案件本身也是該機構迄今為止涉及比特幣的最大詐騙案。
根據今天的聲明，Steynberg還被禁止在CFTC註冊，參與CFTC管轄的市場，以及從事違反商品規則的活動。Steynberg自2021年12月以來一直被巴西拘留，因為有國際刑警組織的逮捕令，而且他仍然是南非當局的逃犯。
CFTC先前曾於2022年直接控告Steynberg的公司。該機構近幾個月還對許多其他加密貨幣相關的團體和個人採取行動，包括Mango Markets的駭客和OokiDAO的創始人。
最值得注意的是，CFTC在3月份宣布對主要加密貨幣交易所Binance及其多位高管提起訴訟。
