加密貨幣交易所 Poloniex 將支付 760 萬美元解決違反制裁的指控

據稱 Poloniex 在 2014 年至 2019 年期間沒有保持適當的了解客戶身份措施。

文案出處:CoinDesk
期刊作者:Nikhilesh De
編輯:Metaverse Media
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美國Poloniex加密貨幣交易所的前附屬機構Poloniex LLC已同意支付759萬美元,以解決與美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的制裁違規指控,這個制裁監察機構在周一表示。

OFAC在一份新聞稿中表示,該平台在2014年1月至2019年11月期間有將近66,000次違反各種制裁計劃,允許克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞等國家的客戶進行交易,共計達1,500萬美元。

雖然Poloniex在2014年1月推出,但直到2015年5月才建立了制裁合規計劃。一份財政部文件指出,該合規計劃也不是追溯性的,允許已在平台上的受制裁地區客戶繼續使用它。


美國貨幣交易所Poloniex的前關聯公司Poloniex LLC被指控違反制裁規定,據制裁監察機構OFAC周一表示,該公司將支付7.59百萬美元以解決此次指控。OFAC在新聞稿中表示,該平台在2014年1月至2019年11月期間違反了各種制裁計劃,允許克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的客戶進行共計1,500萬美元的交易,違反制裁規定近66,000次。

OFAC指出,儘管Poloniex於2014年1月啟動,但直到2015年5月才實施制裁合規計劃,該合規計劃也沒有追溯效力,允許已經在平台上的受制裁司法管轄區客戶繼續使用。OFAC表示:

「儘管Poloniex曾努力確定和限制與伊朗、古巴、蘇丹、克里米亞和敘利亞有關的帳戶,但仍有某些客戶繼續在Poloniex的平台上進行網絡數字資產交易。」

Poloniex交易所目前由一個實體聯盟擁有,其中包括Tron創始人Justin Sun的支持。在此之前,美國加密公司Circle短暫擁有Poloniex,不到兩年就出售了該業務。Poloniex LLC似乎是出售交易所業務後的剩餘美國法定實體。

去年,Poloniex交易所和另一家加密貨幣交易所火幣宣布將建立“戰略合作夥伴關係”,其中包括增強火幣代幣的“生態系統發展”。Sun也是火幣的顧問。OFAC在周一的報告中表示,Poloniex LLC“在大多數時候都是一家小型初創企業”,而Circle在擁有該公司期間改善了Poloniex的制裁合規計劃,這些都是計算罰款嚴重程度的減輕因素。

OFAC表示,Circle和Poloniex都與其合作,這也是該交易所受到青睞的另一點。Poloniex的發言人沒有立即回復置評要求。