美國司法部國家安全司正在調查幣安是否允許俄羅斯客戶訪問該交易所，違反了與俄羅斯入侵烏克蘭有關的美國制裁措施，CoinDesk 已聯繫幣安和司法部徵求意見。
文案出處:CoinDesk
期刊作者: Amitoj Singh
編輯:Metaverse Media
據彭博社引述五名知情人士的報導，美國司法部國家安全司正在調查幣安是否允許俄羅斯客戶訪問該交易所，違反了與俄羅斯入侵烏克蘭有關的美國制裁措施。
在2021年與美國國稅局聯合調查之後，這次司法部的調查是對幣安的又一項高調行動。美國證券交易委員會（SEC）自至少2022年初以來也一直在調查幣安與其創始人趙長鵬擁有的兩家公司的關係。 幣安和司法部的發言人尚未立即回應CoinDesk的置評要求。
司法部拒絕對彭博社的詢問置評。幣安向彭博社發表聲明表示，公司完全遵守所有美國和國際金融制裁。 今年三月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）控告幣安故意提供未在美國註冊的加密衍生品產品，違反聯邦法律。
幣安一再反駁指控，聲稱在這個領域中建立了全球最大的合規團隊，擁有700名成員的團隊每週處理1,300個執法機構的請求。上週，在CoinDesk的共識大會上，幣安金融犯罪合規負責人Tigran Gambaryan表示。
最近幾天，幣安聲稱已經找到方法，通過打擊北韓來防止他們進入其加密貨幣交易所，讓他們能夠認識到幣安不是適合他們的地方。 此外，本月以色列報導稱已經沒收了大約190個幣安帳戶，涉嫌與恐怖主義組織有關，其中包括兩個ISIS帳戶。
由於以色列和幣安都沒有明確表示幣安已經合作，因此不清楚以色列如何在沒有幣安的合作下在幣安上扣押帳戶，因為幣安不需要遵守以色列法律。
