吸金超過 24 億美元的加密貨幣龐氏騙局 BitConnect 被美國證券交易委員會（SEC）和聯邦調查局（FBI）重點嚴查，去年 9 月該項目北美負責人 Glenn Arcaro 被逮認罪，本月16 日時遭法院判處監禁 38 個月的刑期。
源自:動區動趨
作者:luc:
編輯:Metaverse Media 傳媒
去年 9 月Glenn Arcaro 認罪後，檢方先沒入 2,400 萬美元現金，並扣本人價值超過 5,600 萬美元的加密貨幣，法官當時還簽訂了一份專以變賣加密貨幣、以償還被害者的出售命令。
BitConnect 當時號召投資人的手段，對投資人說建立了一種智能量化交易機器人，會操作管理投資人存進的資金進行高頻交易，實現全自動賺取每日收益超過1% 、月息超過 40% 的超高報酬；加上推薦制度的高獎金，高獲利的誘惑詐騙了超過24億美元，詐騙範圍涉及95個國家。
BitConnect 的印度裔創辦人 Satish Kumbhani，被美國證券交易委員會（SEC）通緝後卻行蹤成謎。而根據印度媒體 Inc24 消息，今年 8 月時印度西南方城市”浦僕”傳出檢方收到民眾舉報被 Satish Kumbhani 詐騙 220 顆比特幣，警方正式立案，以涉嫌詐欺罪通緝 Satish Kumbhani，但目前仍未有下落。
