BitConnect (BCC)加密貨幣詐騙案,北美負責人被判處 38 個月徒刑

吸金超過 24 億美元的加密貨幣龐氏騙局 BitConnect 被美國證券交易委員會(SEC)和聯邦調查局(FBI)重點嚴查,去年 9 月該項目北美負責人 Glenn Arcaro 被逮認罪,本月16 日時遭法院判處監禁 38 個月的刑期。

源自:動區動趨
作者:luc:
編輯:Metaverse Media 傳媒
虛擬貨幣|BitConnect (BCC)加密貨幣詐騙案,北美負責人被判處 38 個月徒刑|元宇宙視界傳媒

去年 9 月Glenn Arcaro 認罪後,檢方先沒入 2,400 萬美元現金,並扣本人價值超過 5,600 萬美元的加密貨幣,法官當時還簽訂了一份專以變賣加密貨幣、以償還被害者的出售命令。

BitConnect 當時號召投資人的手段,對投資人說建立了一種智能量化交易機器人,會操作管理投資人存進的資金進行高頻交易,實現全自動賺取每日收益超過1% 、月息超過 40% 的超高報酬;加上推薦制度的高獎金,高獲利的誘惑詐騙了超過24億美元,詐騙範圍涉及95個國家。

BitConnect 的印度裔創辦人 Satish Kumbhani,被美國證券交易委員會(SEC)通緝後卻行蹤成謎。而根據印度媒體 Inc24 消息,今年 8 月時印度西南方城市”浦僕”傳出檢方收到民眾舉報被 Satish Kumbhani 詐騙 220 顆比特幣,警方正式立案,以涉嫌詐欺罪通緝 Satish Kumbhani,但目前仍未有下落。