提「反洗錢六項修正案」!日本政府要求交易所主動通報客戶身分

根據Coinpost報導,日本政府在10月14日時,已通過6項法律修正案,將提交給日本國會會議去審議。法律修正案如若順利通過,預期能在2023年5月執行。其中一條是要求數字貨幣交易所在向另一家交易所發送加密貨幣時需要提供客戶個資,包括客戶的姓名和地址。

源自:動區動趨
作者:Ellis
編輯:Metaverse Media
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根據日本媒體報導,日本政府在10月14日這一天召開的內閣會議,已針對加密資產批准6項反洗錢的修訂法案。同時對《外為法》、《犯罪收益移轉防止法》、《懲治有組織犯罪法》、與洗錢有關的《國際恐怖主義資產凍結法》等修訂六個法例修訂,若法案能夠順利通過,預計能在2023年5月執行。

去年日本在反洗錢措施評鑑為不合格

  • FATF 在 2008 年審查時,曾點名批評日本姑息洗錢國。
  • 目前暫時未被列入觀察對象國
  • 從2021年起的5年內要3次向FATF 報告改善狀況

其中一個法案立法旨在確定犯罪分子在何時何地發送加密貨幣,故要求加密貨幣交易所在向另一家交易所發送加密貨幣時需要主動提供客戶個資,包含客戶的姓名和地址。

  • 新法將適用於穩定幣,對有關幣種實施登記制度
  • 新法將監管參與伊朗、北韓核計劃的人在日本進行的金融和房地產交易。

日本政府在今年4月曾修法約束加密資產

日本其實在一開始對於加密貨幣規管是沒有任何太多動作的,但在今年開始陸續在加密貨幣上進行規管,包括在今年5月通過法律修訂,在《外為法》加入修訂,加入與加密資產相關的交易到資本交易規則的範圍,並有權要求加密資產交易所執行凍結。

  • 日本國會在 LUNA 暴雷後通過《穩定幣監管法案》。
  • 日本加密行業已開始進行一系列自我監管措施。
  • 在2018年日本虛擬貨幣交易所協會(JVCEA)就陸續訂立規則,要求成員遵守。
  • 當地主要交易所 CoinCheck 和 GMO Coin 也在今年4月開始遵守有關規定。

根據報導指出,JVCEA 提出一系列監管規定似乎至今未有任何成效,甚至讓日本金融廳批評其實施規管緩慢,質疑其規管程序不清,沒有達到預期的監管效果。